С момента какого действия считается, что мошенничество с безналичными денежными средствами завершено?
Отвечает глава отдела по контролю за соблюдением антикоррупционного законодательства Прокуратуры г. Москвы Виктор Викторович Балдин.
В соответствии с определением Верховного суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество, то есть хищение чужого имущества с использованием обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным, когда виновный или другие лица получают фактическую возможность (в зависимости от потребительских свойств имущества) распоряжаться им по своему усмотрению после того, как имущество стало в их незаконное владение.
Если объектом преступления становятся безналичные денежные средства, включая электронные, то в соответствии с положениями пункта 1 комментариев к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации преступление следует рассматривать как хищение чужого имущества. Таким образом, мошенничество считается оконченным с момента изъятия электронных или иных безналичных денежных средств с банковского счета их владельца, что наносит владельцу этого имущества ущерб.
- Вконтакте
Прокуратура
города Москвы
С какого момента мошенничество признается оконченным, если предметом преступления являются безналичные денежные средства?
Отвечает начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры г. Москвы Виктор Викторович Балдин.
В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления
Современные схемы мошенничества могут внести много неопределенности в рассмотрение уголовных дел судами. Например, возникают вопросы о квалификации случаев, когда кто-то расплачивается чужой кредитной картой в магазине. Это действие можно считать мошенничеством или это уже кража? А что, если деньги были сняты с карты в банкомате или использованы с украденным пин-кодом? Каковы особенности мошенничества с социальными выплатами и какие действия не подпадают под эту категорию? Как отличается хищение безналичных средств? И почему использование поддельных благотворительных сайтов не расценивается как мошенничество в сфере компьютерной информации? Все эти вопросы нашли ответы в постановлении Пленума Верховного суда, принятом 30 ноября 2017 года.
1. Мошенничество – это приобретение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Но что такое обман и злоупотребление доверием?
Обман представляет собой преднамеренное дачу ложных сведений или скрытие истинных фактов, а также целенаправленные действия для введения в заблуждение. Это может включать передачу фальсифицированного товара, имитацию использования кассовых аппаратов, обман в азартных играх и т.д. Ложные сведения могут касаться различных аспектов: юридических фактов, качества имущества, личности обманщика и его намерений.
Злоупотребление доверием – это использование доверия с корыстной целью. Это может быть связано как с личными, так и с профессиональными отношениями. Примером может служить случай, когда человек получает кредит в банке или аванс за выполнение работ или услуг, но не собирается их выполнять.
2. Когда считается завершенным мошенничество?
Преступление считается совершенным в тот момент, когда преступник или другие лица завладели имуществом и получили реальную возможность распоряжаться им.
Если мошенник получил право на чужое имущество (например, через оформление недвижимости или ценных бумаг на свое имя), преступление считается завершенным с момента регистрации или принятия другого официального решения.
3. Какие особенности характерны для хищения безналичных денег?
Безналичные деньги также являются объектом посягательства, подобно наличным средствам, однако существуют юридические отличия. В случае хищения безналичных денег преступление считается завершенным с момента изъятия денежных средств с б
Часто бывает, что предприниматель или руководитель компании представляют неправильные отчеты с целью получения кредита или выгодных условий кредитования, планируя вернуть средства. Это действие не считается мошенничеством. Однако если такие действия причинили значительный ущерб (более 2,25 млн рублей), предпринимателю или управляющему грозит ответственность по статье 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»).
6. Как проявляется мошенничество при получении социальных выплат (статья 159.2 УК РФ)?
Это представление чиновникам заведомо ложных или недостоверных данных с целью получения финансовых средств. Например, предоставление неверной информации о личности получателя, состоянии здоровья, наличии детей или других иждивенцев, участии в боевых действиях, неспособности трудоустроиться.
Также может рассматриваться как преступление умолчание о потере права на выплаты (например, при изменении группы инвалидности), но продолжение их получения.
Ответственность за подготовку к мошенничеству несет лицо, которое обманом получило сертификат или другой документ, но по объективным обстоятельствам не смогло его использовать. В этом случае требуется доказать наличие умысла совершить преступление.
Мошенничеством при получении грантов, стипендий, сельскохозяйственных субсидий или поддержки малого и среднего бизнеса не считается, и такие деяния квалифицируются как «простое» мошенничество по статье 159 УК РФ.
7. В чем отличие мошенничества в предпринимательской деятельности (части 5–7 статьи 159 УК РФ)?
Здесь нарушителем выступает индивидуальный предприниматель или член правления коммерческой организации, который сознательно не исполняет обязательства по предпринимательскому договору. Например, это может быть использование денег под видом инвестиций.
В данном случае необходимо наличие прямого умысла на хищение чужого имущества, который возник у преступника до получения имущество. Минимальный ущерб для совершения преступления составляет 10 000 рублей.
8. Что представляет собой мошенничество с использованием кредитных карт (статья 159.3 УК РФ)?
Это получение денег с использованием фальшивой или чужой платежной карты – кредитной, дебетовой и т.д. Мошенник при расчетах с помощью такой карты сообщает кассиру или другому сотруднику, что она принадлеж
Окончание Периода Преследования За Мошенничеством
Истец обратился в гражданский суд с требованием о взыскании денежных средств по расписке. Решение суда о взыскании суммы более 2 миллионов рублей от должника стало правомочным в декабре 2017 года.
Часть указанной суммы, превышающая 1 миллион рублей, была взыскана.
Акт о завершении исполнительного производства был выдан в мае 2014 года, и исполнительный лист на взыскание денег не был представлен.
Должник утверждает, что он вернул деньги по расписке еще до этого момента и подал заявления о прекращении преследования.
Решения о прекращении преследования неоднократно отклонялись, но должник постоянно обжалует их, что приводит к дополнительной проверке материалов.
В какой момент — с декабря 2007 года или с мая 2014 года — считается завершенным мошенничество (если его признают)?
Соответственно, до какой даты истекает срок давности для привлечения к уголовной ответственности?
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
В связи с вопросами, возникшими в судебной практике по уголовным делам о мошенничестве, присвоении и растрате, Пленум Верховного Суда Российской Федерации устанавливает следующие разъяснения:
4. Мошенничество, то есть присвоение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, считается завершенным с того момента, когда такое имущество стало в необоснованном владении виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или распоряжаться им в соответствии с его природой.
Если мошенничество совершено путем приобретения прав на чужое имущество, то преступление считается завершенным с момента возникновения у виновного юридически обоснованной возможности владения или распоряжения имуществом как своим собственным
(например, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законодательством;
со времени заключения договора;
с момента совершения передачи векселя;
с момента вступления в силу судебного решения, которым признается право на имущество,
или с дня принятия иного правоустанавливающего решения уполномоченными государственными органами или лицом, введенным в заблуждение относительно наличия у виновного или других лиц законных оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом).
С уважением, Екатерина Довгопол.
Согласно статье 78 УК РФ, освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности определяется с момента совершения преступления и до вступления приговора суда в законную силу. При совершении нового преступления каждый срок давности исчисляется отдельно по каждому случаю.
Следовательно, исходя из взаимосвязи статей 78 и 29 УК РФ, можно заключить, что дата совершения преступления, будь то оконченное или неоконченное, является началом течения срока давности привлечения к уголовной ответственности (УО), а не его квалификация.
Если мы говорим о мошенничестве, предположим, совершенном в декабре 2007 года или в мае 2014 года (если такое преступление будет признано), важно знать, будет ли оно считаться оконченным в этой ситуации, и когда истечет срок давности привлечения к уголовной ответственности?
Здесь ключевым является дата совершения преступления, а не его классификация как оконченного или неоконченного.
Владимир, откуда у вас информация о декабре 2007 года?
В процессе обсуждения вы сами нашли ответ на свой вопрос))
Если преступный замысел включает последовательность действий, направленных на достижение конкретной цели, то срок давности исчисляется с момента выполнения последнего действия из этой последовательности.
В данном случае речь идет о преступлении, которое в уголовном праве называется продолжающимся. Оно считается завершенным с момента совершения последнего задуманного виновным действия или его пресечения правоохранительными органами.
Получение денег и возможность их использовать — это и есть оконченное преступление, однако срок давности начинается с момента совершения действий, направленных на получение чужих денег обманным путем или злоупотреблением доверия (согласно статье 159 УК РФ).
Нет, к сожалению, это совершенно неверно.
Здесь перепутаны два понятия
4. Совершение преступления начинается с момента его совершения (действия или бездействия) и продолжается до действий самого виновного, направленных на его прекращение, либо до возникновения обстоятельств, препятствующих его совершению (например, вмешательство органов власти).
Срок давности уголовного преследования по делам о продолжающихся преступлениях исчисляется с момента их завершения, будь то по желанию виновного или вопреки его воле (добровольное исполнение виновным своих обязанностей, явка с повинной, задержание правоохранительными органами и прочее).
Это вся теория по применению давности в общем.
Что касается практической стороны вашей ситуации — поскольку вы не задаете конкретных вопросов о деталях, я не буду останавливаться на анализе вашей ситуации подробно. Могу сказать только, что шансы должника быть привлеченным к ответственности по обвинению в мошенничестве близки к нулю.
Уголовно-правовая характеристика мошенничества
Мошенничество — это преступное деяние, заключающееся в завладении чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. В Уголовном кодексе (глава 21) мошенничество рассматривается как преступление против собственности, обладающее всеми признаками хищения.
Объектом мошенничества выступает как само имущество, так и право на него. В отличие от других форм хищения, предметом посягательства в мошенничестве является более широкий спектр имущественных объектов.
В уголовном праве были предприняты различные попытки определения понятия «мошенничество», включая следующие:
- использование обмана для перехода имущественных прав или передачи имущества, иных имущественных действий (особенно в случае крупных объемов);
- хищение имущества, принадлежащего другим лицам (права на чужое имущество) путем обмана или злоупотребления доверием;
- одна из форм хищения с характерными для него признаками, представляющая собой имущественное преступление;
- намерение причинить ущерб другому лицу путем создания или поддержания заблуждения, выдавая ложные факты за истинные, или скрывая их.
Суть мошенничества заключается в том, что в результате этих противоправных действий потерпевшее лицо (юридическое или физическое) обычно лишается своего имущества. Главной целью мошенничества является причинение имущественного ущерба потерпевшему, а не само завладение имуществом.
Признаки и основания мошенничества
Существуют самостоятельные основания ответственности за мошенничество: в сфере кредитования, страхования, использования платежных карт, в сфере компьютерной информации. Каждый из этих видов мошенничества представляет собой самостоятельный состав преступления, отражающий специфику объекта, способа и места совершения преступления, что делает его общим составом мошенничества.
Статья 159 Уголовного кодекса содержит как общие, так и специальные составы мошенничеств
Объектом мошенничества являются общественные отношения, регулирующие права собственности на материальные блага, принадлежащие конкретным лицам. В сфере собственности эти отношения касаются взаимодействия людей в процессе потребления и обмена различных благ, общественного производства и других аспектов, урегулированных правовыми нормами. Эти отношения формируют право собственности, и их нарушение представляет собой посягательство на законное право, что придает преступному деянию характер противоправности.
Непосредственный объект мошенничества включает различные формы собственности, которые одинаково защищаются законодательством. Объект мошенничества следует классифицировать дополнительно: основным объектом являются общественные отношения, связанные с правом собственности, а дополнительным – имущество конкретного лица или его право на это имущество. Для объективной стороны данного преступления характерно действие, такое как хищение имущества или приобретение права на него через злоупотребление доверием или обман. В ходе предварительного расследования важно установить признаки объективной стороны состава преступления, характеризующие разные способы мошенничества.
При определении объективных признаков мошенничества важно учитывать момент завершения преступного деяния. Мошенничество считается оконченным, когда чужое имущество переходит в незаконное владение лица, получающего фактическую возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению.
Если мошенничество заключается в приобретении права на чужое имущество, преступное деяние считается завершенным с момента, когда у виновного появляется юридически закрепленная возможность распоряжаться чужим имуществом по своему усмотрению.
Методы мошенничества
Обман как один из методов мошенничества заключается в сознательном сообщении потерпевшему ложных сведений, умолчании об истинных фактах или в умышленных действиях. Обман предполагает обязательное информационное воздействие, вводящее потерпевшего в заблуждение с целью заставить его передать виновному право на имущество или само имущество.
- активный обман — полная ложь или искажение истины;
- пассивный обман – умолчание об истине;
- обман действием.
Злоупотребление доверием, как метод мошенничества, заключается в использовании виновным особых доверительных отношений с владельцем имущества (или другим уполномоченным лицом, которое имеет право принимать решения о передаче имущества третьим лицам). Доверие может основываться на различных обстоятельствах (родственные или личные отношения с потерпевшим, служебное положение) и проявляется в случаях принятия обязательств без намерения их выполнить, с целью присвоения имущества или получения права на него. Примеры злоупотребления доверием включают: невозврат имущества, полученного по договору проката; присвоение денежных средств или имущества, взятых в долг; присвоение товаров, полученных в кредит, отказ от их оплаты; присвоение аванса за услуги или работы при отсутствии намерения их выполнить.